Личаківський районний суд Львова за клопотанням слідства наклав арешт на нерухомість, автомобілі та залізничні вагони-зерновози з метою збереження їх як речових доказів у справі про розкрадання 420 млн. гривень топ-менеджментом «Євробанка». Про це редакції 368.media стало відомо з матеріалів кримінальної справи №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року.
Встановлено, що у період 2009-2016 років з метою заволодіння активами ПрАТ «Євробанк» та ПрАТ «Фідобанк» топ-менеджмент «Євробанка» розробив злочинну схему із залученням підконтрольних фіктивних компаній, на адресу яких було видано численні кредити. Забезпеченням за договорами служило рухоме та нерухоме майно, вартість якого була завищена.
Серед фіктивних компаній фігурують ТОВ «Буд-Альянс Україна», ТОВ «Лекс-Інвест», ТОВ «Просто гроші», ТОВ «Крістель», ТОВ «Аскан трейд», ТОВ «Інвіто маркетинг», ТОВ «Трендвест», ТОВ « Бірга», ПП «Омні вейст» та інші.
Шляхом укладання підроблених договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних та іпотечних договорів, договорів задоволення вимог іпотекодержателя з підконтрольними фіктивними підприємствами топ-менеджменту вдалося заволодіти коштами вкладників та майном «Євробанка» на суму понад 420 млн. гривень.
Одному із фігурантів справи, заступнику голови правління ПрАТ «Євробанк» Ігорю Манишину повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК.
Личаківський районний суд Львова частково задовольнив клопотання слідства та наклав арешт на частки у статутних капіталах 4 юридичних осіб, 130 автомобілів, у тому числі преміум класу; 98 об’єктів нерухомого майна, серед яких квартири, земельні ділянки, офісні приміщення та інші.