Арестовано и передано в управление АРМА недвижимое имущество и корпоративные права предприятия Черниговской области. Как сообщает Офис генпрокурора, его бенефициарным владельцем является Кипрская компания, подконтрольная резидентам рф. Примерная стоимость имущества составляет более 30 млн гривен.
По данным следствия, должностные лица предприятия в течение 2016-2019 годов сдавали в аренду производственные и складские помещения, расположенные на земельном участке Черниговского городского совета. При этом они не имели правоустанавливающих документов на этот участок, умышленно уклоняясь от их оформления. Как следствие, не уплачено более 42 млн гривен земельного налога.
В дальнейшем денежные средства легализовывались путем проведения финансовых операций. Также правоохранители установили, что недвижимое имущество предприятия общим количеством 74 объектов находилось в ипотеке в одном из российских банковских учреждений. Теперь же, после начала полномасштабного вторжения россияне пытались вывести имущество путем подписания фиктивных договоров.
Идет расследование по факту уклонения от уплаты земельного налога в особо крупных размерах и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК)