Печерский райсуд Киева арестовал зерно и подсолнечное масло стоимостью 45 млн долларов, которое пыталась вывезти из Украины компания «Севтор». Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 3 ст. 212 УК.
В мае этого года компания «Севтор» подала в таможенные органы предварительные декларации с целью экспорта семян подсолнечника, кукурузы 3-го класса соевых, урожая 2021 года, подсолнечного масла нерафинированого общей стоимостью 45,8 млн долларов. До этого с 1 по 17 июня фирма вывезла такие же грузы на 404 млн гривен в Болгарию, Польшу, Румынию, Турцию и Венгрию.
Согласно контракту получателем является Borko Trade Hungary Kft. Следователи установили, что данная венгерская фирма ликвидирована с 1 июня 2022 года.
Кроме того, налоговая служба Украины письмом от 17 июня сообщила, что «Севтор» имеет аннулированную регистрацию НДС от 5 ноября 2021 года, а также не имеет ведомостей об объектах налогообложения. По состоянию на 17 июня компания не подавала отчетностей органам ГНС, поэтому не представляется возможным установить наличие у предприятия собственного капитала, источников кредитования, производственных мощностей, транспортных средств и других активов. Отсутствует информация о приеме на работу в ООО «Севтор» сотрудников.
Таким образом, в ходе анализа информационной системы «Налоговый блок» невозможно установить законное происхождение экспортируемой продукции, а также не прослеживается связь поставки товара от производителя к экспортеру. Исходя из этого, ООО «Севтор» имеет признаки рисковости и, вероятно, планировала операции с целью уклонения от уплаты налогов.
Вероятно, продукция была приобретена за наличные средства с целью последующего экспорта, что позволяет производителю сельхозпродукции уклонится от уплаты НДС в размере 14%, что составило бы 56,6 млн гривен.
Установлено, что производителем подсолнечного масла является ООО «Таврийский маслоэкстракционный завод», 24-летний руководитель которого является должностным лицом в еще 18 компаниях. «Таврийский маслоэкстракционный завод» с мая 2021 года не подает отчетность в органы ГНС.
Еа территории таможенного поста «Яворов» находятся два грузовых автомобиля с подсолнечным маслом общим весом 47 тонн, которые согласно сопроводительной документации принадлежат ООО «Севтор». Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на указанное имущество.
Отметим, «Севтор» согласно реестру юридических лиц принадлежит киевлянину Евгению Скуратову.
В свою очередь директором ООО «Таврийский маслоэкстракционный завод» является гражданин Узбекистана Абдухалилов Ислом Авазбеком Огли, а учредил его Роман Науменко.