Экс-заместителю председателя правления КБ «Евробанк» вручили подозрение в причастности к хищению 420 млн гривен. Об этом сообщает ГБР.
Должностные лица банка путем заключения поддельных договоров купли-продажи ценных бумаг, кредитных и ипотечных договоров, договоров удовлетворения требований ипотекодержателя с подконтрольными фиктивными предприятиями завладели денежными средствами вкладчиков и имуществом банка.
Для предоставления фиктивным договорам вида законной деятельности, среди прочего, как залоговое имущество использовались земельные участки и офисные помещения, стоимость которых умышленно завышена более чем в семь раз.
Одному из руководителей «Евробанка» уведомлено о подозрении в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 УК).
Наложен арест и переданы в АРМА объекты уголовно противоправных действий и движимое и недвижимое имущество, приобретенное на средства, приобретенные в результате совершения уголовного правонарушения. Среди прочего это:
- доли в уставных капиталах 4-х юридических лиц;
- 130 автомобилей, в том числе премиум-класса;
- 98 объектов недвижимого имущества (квартиры, земельные участки, офисные помещения и т.п.).