Харьковские предприниматели наладили незаконный механизм поставки продуктов питания в оккупированный Донбасс через российскую федерацию, при этом получая компенсацию по НДС. Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 366 УК.
Установлено, один из учредителей харьковской компании ООО «Алькон Энерго» обратился к директору компании Виталию Кириченко с предложением наладить поставку продуктов питания на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу, продукты питания будут доставляться в Российскую федерацию под видом транзита в адрес компании Gloria Investment LLP в Республике Гана. Для сокрытия преступной деятельности они привлекли иностранные компании, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в частности, предприятие Master Approach и Unitech Trading LP, Expansia LTD, Orion Consortium L.P. , а также предприятие, зарегистрированное на территории Объединенных Арабских Эмиратов Premium Vertex General Trading LLC.
Фактически, после пересечения границы с россией, грузовые автомобили направлялись в поселок Матвеев-Курган, где продукты питания и напитки перегружали на другие грузовые автомобили, которые через автомобильный пункт пропуска Российско-Украинской границы, отправлялись на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей.
Благодаря такой схеме, «Алькон Энерго» в 2016-2017 году получила незаконное возмещение НДС с государственного бюджета на сумму 4,96 млн гривен.
Кроме того, директор ООО «Алькон Энерго» к противоправной схеме привлек директора ООО «Универсалснаб Эксим» Дениса Варнавского. В дальнейшем компания Варнавского также поставляла продукты питания и напитки на оккупированный Донбасс, получив в 2016-2017 годах 2,86 млн гривен возмещения НДС из государственного бюджета Украины.
Отметим, учредителями ООО «Алькон Энерго» в 2016 году были Иван Калинин и Денис Варнавский.