Компании почетного гражданина города Сумы Владимира Зайца фигурируют в уголовном деле о фиктивном предпринимательстве с целью уклонения от уплаты налогов. Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК.
Государственное бюро расследований осуществляет расследование в уголовном деле № 62019100000001141 о злоупотреблении служебным положением чиновников Государственной фискальной службы.
По версии следствия, в 2019 году чиновники содействовали должностным лицам ООО «Агрофирма «Велес А», ООО «Велес-АГРО», и другим в систематическом таможенном оформлении товаров неустановленного происхождения в режиме экспорта без надлежащего отражения операций по налоговой отчетности, что повлекло за собой непоступление в государственный бюджет таможенных и налоговых платежей.
Кроме того, должностные лица компаний причастны к созданию или покупке субъектов хозяйствования, в частности ООО «Адиф Инжиниринг», ООО «Гуала Клоредж Украина», ООО «Агрофирма Базиловка», и других с целью сокрытия незаконной деятельности, которая состоит в предоставлении услуг по уклонению от уплаты налогов и легализации незаконно полученных доходов.
Ряд указанных компаний принадлежит Владимиру Зайцу, который активно продвигает в Сумах образ «мецената».
Так как Сумская область граничит со страной-агрессором, возможно необходимо проверить, есть ли у Зайца российское гражданство, а в его компаниях — российский капитал.
В частности Владимир Заец является бенефициаром ООО «Гуала Клоредж Украина», ООО «Агрофирма «Велес А», ООО «Адиф Инжиниринг» и других, которые являются ключевыми в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов. Редакция 368.media обращает внимание правоохранителей на данного политика, а также ведет свое расследование его деятельности.