Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следствия о приводе свидетеля, который причастен к незаконной смене собственников столичного торгово-развлекательного комплекса «SkyMall». Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 УК.
В 2006 году аффилированными компаниями кипрской «ArricanoRealEstate PLC» и ООО «Призма Бета» начато строительство торгово-развлекательного центра SkyMall в Киеве. Владельцем 100% корпоративных прав ООО «Призма Бета» была компания Assofit Holdings Limited зарегистрированная на Кипре.
По состоянию на 2009 год в строительство ТРЦ было инвестировано 155 млн долларов, в том числе 20 млн долларов под гарантии Эстонского правительства. Вместе с тем компанией ArricanoRealEstate PLC в конце 2009 года принято решение о привлечении сторонних инвесторов.
В частности, таким инвестором стала компания StockmanInterhold S.A. зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которая инвестировала 40 млн долларов в строительство путем покупки у Arricano Real Estate PLC 50,03% акций компании Assofit Holdings Limited с правом обратного выкупа. В ноябре 2010 года компания Arricano Real Estate PLC в соответствии с «договором опциона с правом выкупа» направила сообщение о реализации опциона путем оплаты акций компании Assofit Holdings Limited в сумме 52 млн долларов. Впрочем, ей было отказано в обратной реализации акций, в связи с чем Arricano Real Estate PLC обратилась в международный арбитраж.
Установлено, что в течение 2012-2014 годов, во время судебного разбирательства в Лондонском международном третейском суде хозяйственного спора между компанией Arricano Real Estate и компанией «StockmanInterhold SA», представителями компании «StockmanInterhold SA» совершались действия, направленные на вывод из собственности Arricano Real Estate, ООО «Призма Бета» и ЗАО «Днепровская пристань» всех имущественных активов и прав на такие активы, в том числе ТРЦ «SkyMall».
В частности, 31 января 2012 года директор Assofit Holdings Limited выдала на имя акционера StockmanInterhold SA доверенность, на представление интересов компании, в том числе проведение общего собрания участников ООО «Призма Бета», во время которых представителям «StockmanInterhold SA» предоставили полный контроль над компанией, а также принято решение о привлечении кредита в размере 20 млн долларов.
12 февраля 2013 года должностными лицами ООО «Призма Бета» и банком «Пивденный» заключено договор, согласно которому предоставлен кредит в размере 20 млн долларов с целевым назначением для погашения задолженности перед ЧАО «УниКредит Банк».
С целью лишения компании FilgateCreditEnterprisesLimited права требования к ООО «Призма Бета» по заключенным ранее кредитным договорам, представителями компании StockmanInterhold SA, которые при приведенных выше обстоятельствах получили контроль над компанией AssofitHoldingsLimsted, достигнуто соглашение о передаче ссуд, которые на тот момент предоставила компания Filgate Credit Enterprises Limited в пользу ООО ТРЦ SkyMall под контроль совместной компании двух акционеров.
Такой совместной компанией стала контролируемая представителями компании StockmanInterhold SA компания Assofit Holdings Limited. В дальнейшем путем заключения договоров об уступке права требования передала такие права компании TORSEM CO LIMITED.
16 августа 2013 Банк «Пивденный» и ООО «Призма Бета» заключили дополнительный договор по увеличению суммы кредита до 30 млн. долларов.
В ночь на 29 августа 2013 неустановленным лицом, с использованием средства электронной цифровой подписи главного специалиста Регистрационной службы Главного управления юстиции в Киеве, незаконно снято арест с ТРЦ «SkyMall».
После этого, 29 и 31 августа 2013 ООО «Призма Бета» и ПАО АБ «Пивденный» заключили два договора ипотеки, предметом которых стала ипотека ТРЦ «SkyMall».
После заключения договоров ипотеки между ООО «Призма Бета» и ПАО АБ «Пивденный» незаконно изъятые записи об арестах изапретах были восстановлены в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
3 сентября 2014 ПАО АБ «Пивденный» осуществил внесудебное взыскание части имущества ООО «Призма Бета» по заключенному договору ипотеки от 29 августа 2013 и получил право собственности на основную часть имущества ТРЦ «SkyMall». В 2015 банк провел взыскание на остальную недвижимость ТРЦ, таким образом полностью вывел из-под контроля «ArricanoRealEstate PLC» столичный ТРЦ «SkyMall» не смотря на рассмотрение дела в международном арбитражном суде.
29 июля 2022 года Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следствия о приводе свидетеля, который согласно материалам дела принимал участие в отчуждении имущественных прав на столичный ТРЦ, который несмотря на получение повестки, не явился на допрос к следователю Государственного бюро расследований.
Отметим, в 2020 году банк, по данным издания НВ, продал ТРЦ «SkyMall» Ивану Фурсину, партнеру бизнесмена Дмитрия Фирташа. А уже весной 2021 новым собственником стал Сергей Брюховецкий, бенефициарный собственник компаний «Оптова мережа 2011» и «Славиан».