СБУ расследует факты незаконного перемещения женой бывшего нардепа от «Народного фронта» Игоря Котвицкого через государственную границу большого объема наличных денежных средств. В частности — по противоправному вывозу из Украины 28 млн долларов и 1,3 млн евро. Об этом сообщает «УП».
Идет стадия сбора доказательств. Наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены за один раз через «зеленый коридор» пункта пропуска Закарпатской таможни. Такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, потому что без декларирования можно вывозить не более 10 тыс. долларов за раз. Более того, сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством.
Сотрудники СБУ провели серию обысков в таможенном посту «Лужанка» Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК. Анастасия Котвицкая (девичья фамилия Кучер) – жена бывшего нардепа от Котвицкого. Которого, в свою очередь, называют бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. 14 марта на пункт Закарпатской таможни прибыл автомобиль Opel Vivaro. За рулем, а также в качестве одного из пассажиров находились граждане Венгрии. Другими пассажирками оказались Анастасия Котвицкая и ее мать Галина Кучер.
При пересечении украинской границы указанные лица никаких средств не задекларировали, а украинские таможенники досмотра вещей не провели. Однако по данным источников УП, впоследствии оказалось, что Котвицкая на территории таможенного поста, в Венгрии все же задекларировала 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро, поскольку их нашли венгерские таможенники.