Руководство государственной рыболовецкой компании Fishing Company S.A., которая принадлежит Госрыбагентству, проводило махинации с флотом за границей, что привело к передаче флота компании, связанной с оккупантами. Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 1 ст. 364 УК.
Компания занимается выловом рыбы и владеет судами «Капитан Русак», «Профессор Михаил Александров» и «Александр Буряченко». Директор компании Михаил Герман 19 ноября 2021 года и 11 февраля 2022 года обратился с заявлениями относительно исключения двух судов из Государственного реестра судового реестра Украины в соответствии с договором бербоут-чартера от 01.10.2021, заключенного с компанией Victoria Celeste LLP по фрахтовой цене 50 тыс. евро/месяц. Суда должны были перейти под флаг Камеруна. В ходе внепланового внутреннего аудита Fishing Company S.A. ревизоры Госрыбагентства выяснили, что действия руководства были направлены на поиск заранее определенного нового фрахтователя. В частности, компания рассылала письма на несуществующие адреса электронной почты. Также отсутствуют ответы крупнейших компаний по возможности фрахта.
Новый фрахтовальщик Victoria Celeste LLP зарегистрирован за несколько недель до даты предоставления письма Госрыбагенству руководством Fishing Company SA о результатах поиска потенциальных контрагентов. Ее корпоративными членами являются оффшорные компании Ferton Impex Limited и Sturari Impex Limited, что свидетельствует о том, что компания является лишь посредником между владельцем судов и реальными фрахтователями.
Кроме того, во время проведения аудита руководством компании не было предоставлено сведения о: страховании, полной инвентаризации судов «Профессор Михаил Александров» и «Капитан Русак» и установлен факт осуществления деятельности по оперированию суднами компанией Victoria Celeste LLP с нарушением безопасности судоходства. Таким образом, существуют риски потери контроля Госрыбагентством над вышеуказанными судами.
Учредителями арендатора являются юрлица Ferton Impex Limited и Sturari Impex Limited, должностные лица которых, граждане Венгрии, также являются руководителями Perok Alliance LLP, контролируемой гражданином России Акмалем Мамарахимовым, уроженцем Узбекистана. Кроме того, Ferton Impex Limited и Sturari Impex Limited являются юридическими лицами-руководителями компании Rail & Maritime Agency «R&M» llp, в котором значительная доля принадлежит гражданке Беларуси Инне Минковой.
В ходе внепланового внутреннего аудита Fishing Company S.A также выявили отсутствие первичных документов о взаимоотношениях с двумя частными фирмами относительно полноты оплаты по договору о бебоут-чартере судов «Капитан Русак» и «Профессор Михаил Александров» на сумму 904 тыс. долларов. Согласно отчету Госрыбагентства, аудиторам не предоставили первичные документы и бухгалтерские операции о взаимоотношениях с компанией Limmat Inter SA о полноте оплаты по договору бербоут-чартера от 11.11.2011 судна «Капитан Русак», дебиторская задолженность по которому составляет 600 тыс. долларов, и с компанией Beautiful Scenery CIT о полноте оплаты по договору бербоут-чартера от 05.05.2004 судна «Профессор Михаил Александров», дебиторская задолженность по арендным платежам по которому составляет 304 тыс. долларов. Оба судна, согласно дополнительным договорам о внесении изменений относительно флага и страны бербоутной регистрации, ходили под флагом Камеруна.
По ходатайству правоохранителей следственный судья Голосеевского районного суда Киева удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на судно «Профессор Михаил Александров».
Напомним, в 2019 году россияне добились ареста имущества Украины на Британских Виргинских островах. Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ постановил арестовать акции судоходной компании Fishing Company S.A. Украину обязали возместить российской госкорпорации расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору, вызванному экспроприацией дочернего банка ВЭБ.РФ «Проминвестбанк». Однако Украина отказалась добровольно исполнить решение арбитража. В октябре 2020 года Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов признал и привел в исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда на территории БВО.