Печерский районный суд Киева передал АРМА 94 универсальных контейнера, которые принадлежат российским компаниям. Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 УК.
Установлено, на территории Украины находится железнодорожный подвижной состав из 94 единиц 20-ти и 40-ка футовых универсальных контейнеров, которые принадлежат российским компаниям ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (филиал РЖД), ООО «СИНТЕЗРЕЙЛ», ООО «Универсальная контейнерная компания 1520» и ООО «ВАГОН-К».
Указанное имущество арестовано в рамках уголовного дела о фиктивной хозяйственной деятельности с целью минимизации налоговых платежей. В частности, в период 2021-2022 годов ряд субъектов хозяйственной деятельности зарегистрированных на территории Украины, используя банковские счета, открытые в отечественных банках, совершили финансовые операции и направили на счета компаний нерезидентов в офшорных зонах средств в эквиваленте на сумму свыше 1,88 млрд гривен.
Использование фиктивных компаний, позволило не только занижать уплату налогов компаниям нерезидентам, безосновательно используя конвенции об избежании двойного налогообложения, начислять себе расходы за указанные расходы и уменьшать налогооблагаемую базу налога на прибыль, но и скрывать реального выгодоприобретателя, в том числе представителей страны агрессора Российской Федерации.
Печерский районный суд Киева по ходатайству следователя передал 94 универсальных контейнера в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.
Речь идет о контейнерах
OJSC TRANSCONTAINER
RZDU0429191, RZDU0608556, RZDU5269835, TKRU3035514, TKRU3094918, TKRU3110557, TKRU3125963, TKRU3178979, TKRU3186378, TKRU3203583, TKRU3209719, TKRU3218984, TKRU3254636, TKRU3265862, TKRU3273889, TKRU3276933, TKRU3296740, TKRU3380275, TKRU3398525, TKRU4035289, TKRU4053678, TKRU4280218.
LLC SYNTEZRAIL
SZRU5100218, SZRU5100310, SZRU5100476, SZRU5100497, SZRU5100619, SZRU5102268, SZRU5103006, SZRU5103080, SZRU5103140, SZRU5103177, SZRU5103310, SZRU5103372, SZRU5103520, SZRU5103557, SZRU5103602, SZRU5104039.
LLC UNIVERSAL CONTAINER COMPANY 1520
UCCU1520020, UCCU1520340, UCCU1521114, UCCU1521120, UCCU1522050, UCCU1522105, UCCU1522960, UCCU1523077, UCCU1523170, UCCU1523246.
JSC VAGON-K
VGKU0000104, VGKU0000151, VGKU0000784, VGKU0001271, VGKU0001409, VGKU0001585, VGKU0002730, VGKU0003058, VGKU0003084, VGKU0003248, VGKU0003253, VGKU0005852, VGKU0007330, VGKU0007496, VGKU0007644, VGKU0007958, VGKU0010442, VGKU0010545, VGKU0010550, VGKU0011161, VGKU0011285, VGKU0011388, VGKU0011602, VGKU0011618, VGKU0011881, VGKU0011916, VGKU0013483, VGKU0013539, VGKU0015064, VGKU0015146, VGKU0015167, VGKU0015207, VGKU0016353, VGKU0016477, VGKU0018084, VGKU0018320, VGKU0021391, VGKU0021576, VGKU0022274, VGKU0022335, VGKU0022377, VGKU0022464, VGKU0022485, VGKU0022490, VGKU0022504, VGKU0022530.