Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов чиновника ГНС и их взыскании в доход государства.
Основанием для начала сбора доказательств служили материалы НАЗК, которые в дальнейшем были дополнены доказательствами от ГБР и самостоятельно полученными прокурором в установленном законом порядке.
На основании собранных материалов установлено, что должностное лицо одного из органов Государственной налоговой службы через третьих лиц без достаточных правовых оснований фактически приобрело необоснованные активы — жилой дом и земельный участок, расположенные в Киевской области общей стоимостью 2,3 млн гривен. При этом в ходе анализа имущественного положения и доходов установлено, что денежные средства необходимые для приобретения этих активов не могли быть приобретены за счет законных доходов. Поэтому прокурор просит взыскать в доход государства денежные средства в сумме 2,3 млн гривен.
В случае удовлетворения иска деньги могут быть конфискованы в доход государства. Это стало возможным после вступления в ноябре 2019 года в силу закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за вступление таких активов».