Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили компанию с иностранными инвестициями в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о компании, учредителем которой является юридическое лицо, входящее в концерн государственных предприятий одной из соседних стран.
Установлено, что должностные лица предприятия в период 2020-2022 года организовали схему уклонения от уплаты налогов.
Компания импортировала стекло на таможенную территорию Украины для дальнейшей реализации через складские помещения. В целях увеличения расходов, приобретение указанных ТМЦ проводилось у связанного предприятия – нерезидента по завышенной стоимости. Таким образом, уменьшали прибыль при продаже импортируемых товаров, соответственно минимизировали налоги. Это привело к фактическому непоступлению средств в бюджет в сумме 11,3 млн гривен.
По результатам санкционированных обысков складских и офисных помещений БЭБ выявлено стекло общей стоимостью 60 млн гривен. На банковские счета, на которых находилось 10 млн. гривен, наложен арест. В настоящее время стекло уже передано в АРМА, причиненный государству ущерб в размере 11,3 млн грн. перечислена в бюджет.