Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия об аресте облигаций ООО «ТРЦ Лавина», которой принадлежит столичный торгово-развлекательный центр Lavina Mall на сумму 961 млн гривен. Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 УК.
Согласно материалам дела, фигуранты расследования имеющие непосредственный контроль над компаниями ООО «И-Нвест», ООО «КУА «Цикада», ООО «ФК «Первый финансовый посредник», ООО «КУА «Паскаль», ООО «Баккет7» , ООО «Сигнифер», ЧАО «Мастер Брок», РК «Приднепровье», ООО «ИК «Говерла», осуществляющих деятельность на фондовом рынке Украины, вступили в сговор с сотрудниками Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и организовали схему с использованием ценных бумаг для фальсификации запаса платежеспособности страховщиков.
Установлено, что группа лиц способствовала выпуску беспроцентных облигаций и выводу с помощью облигаций денежных средств в виде выплаты дохода с целью минимизации налоговой нагрузки и вывода их в теневой оборот и доведение до убыточности ООО «ТРЦ Лавина».
В период с 2018 года по настоящее время организована схема по выпуску облигаций ООО «ТРЦ Лавина» осуществлялась с целью увеличения расходов и уменьшения налоговой нагрузки на предприятия в виде уплаты процентов по облигациям по не рыночным ставкам. При этом, финансовые показатели компании последние три года снижаются.
Согласно решению Голосеевского районного суда от 12 мая 2022 года облигации «ТРЦ Лавина» на сумму 961 млн гривен признаны вещественным доказательством в уголовном производстве.
Отметим, согласно реестру юридических лиц владельцем «ТРЦ Лавина» является компания «Иксория Бизнес Лимитед», чьим бенефициаром является гражданин РФ Вагиф Алиев.