В Харькове суд арестовал имущество 13 частных предприятий, косвенно способствующих военной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает СБУ.
Учредители и конечные бенефициары компаний – граждане и юридические лица российской федерации. Каждое из них перечисляет полученные в Украине доходы на счета материнских компаний, в свою очередь уплачивающие налоги в государственный бюджет агрессора. Это компании разных отраслей: они занимаются торговлей топливом, продуктами питания, табачными изделиями, производством бытовой техники, медицинским оборудованием и т.д.
По решению Киевского райсуда Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний на общую сумму более 40 млн гривен. Мероприятия предприняты в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.209 УК (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупных размерах). В настоящее время идет передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).