НАЗК выявило факты вывоза через границу публичными служащими незаконно полученной наличности на сумму почти 5 млн долларов.
По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу около 5 млн долларов и 100 тыс. евро публичными служащими и членами их семей, не имевших законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы.
В результате изучения материалов, полученных в ходе мониторинга образа жизни, органы досудебного расследования начали три уголовных производства по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК.
Как осуществляется мониторинг? НАЗК получает информацию о крупных суммах наличных, которые оказываются на границе. Далее Агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей. Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то агентство начинает мониторинг образа жизни.