В Офисе генпрокурора активизировали расследование в отношении закупок угля у стран-агрессоров Беларуси и России компаниями экс-нардепа Анатолия Шкрибляка. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №42020000000001477 по ч. 5 ст. 191 УК.
Делом занимается главное следственное управление Нацполиции под руководством Офиса генпрокурора. Установлено, что ряд компаний во время формирования тарифа на производство электро- и тепловой энергии, умышленно сообщали ложные сведения о происхождении угля, с целью существенного завышения его стоимости и в дальнейшем присваивали полученные средства. Речь идет о компаниях бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка. Ему принадлежат четыре ТЭЦ в Украине: ООО «ТехНова» (Черниговская), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская).
Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.
Так компаниями отправителями указывались ООО «Экойл Кемикл» (РБ), ООО «Новобит Инвест» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «Разрез Кийзасский» (РФ), ООО «Желдоршахтотранс» (РБ), ООО «Распадская Угольная Компания» (РФ), ОО «Карбон Уголь» (РФ) ООО «Промугольсервис» (РФ).
С целью сокрытия происхождения угля и сознательного завышения его цены ТЭЦ Шкрибляка проводили бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности ООО «Прайм Бонус» (39363299), ООО «ТД «Снаб Уголь Групп» (39372759), ООО «Центр Биржевых Операций» (42107859).
Анализ налоговой отчетности ТЭЦ, а также их контрагентов свидетельствует о наличии фиктивных операций, не имеющих экономического характера и имеющих признаки транзитности с целью направления денежных средств в теневой сектор экономики для их присвоения.
Согласно грузовым таможенным декларациям, груз мог идти транзитом из России в Молдавию, но в пути в декларации вписывали новых получателей, и уголь уходил на ТЭЦ, принадлежащие Шкрибляку, якобы по контрактам с иностранными поставщиками. За счет участия в схеме подконтрольных украинских и зарубежных фирм-посредников стоимость поставки существенно увеличивали. За счет так называемой «маржи» стоимость каждой тонны завышали в среднем на 18-25 долларов за тонну, что при объемах поставок на ТЭЦ в 1,4 млн тонн в год давало участникам аферы выводить «в тень» около 30 млн долларов в ежегодно. Масштабы хищений впечатляют — с 2017 по 2019 годы из госбюджета украли более трех миллиардов гривен.
Дело расследовалось с августа 2020 года, но активизировали его только в конце прошлого. Сейчас следователи хотя допросить работников ТЭЦ и менеджмент компаний с признаками фиктивности, получить доступ вещам и документам, которые находятся во владении НКРЭКУ, а именно к оригиналам заявок, которые подавали туда ООО «Еврореконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго», ООО «Технова» и ПАО «Черкасское Химволокно». Также нужно получить документы о происхождении угля с 2018 года. Также полиция решила истребовать у ГНС налоговую отчетность предприятий-поставщиков; обратиться с запросом о международно-правовой помощи в страны Европейского Союза, об установлении того, действительно ли поставлялся уголь для ТЭЦ и в каких объемах.
Напомним, что не весь уголь поступал в Украину из России и Беларуси. Поставки угля из ОРДЛО для ТЭЦ принадлежащих Шкрибляку расследовала полиция в рамках уголовного производства №42021100000000007 от 12 января 2021 года. Согласно материалам иностранные поставщики, на деле принадлежат занимающимся контрабандными поставками угля украинским бизнесменам Руслану Глущенко, Дмитрию Коваленко и Юлии Иванечки.
Впрочем, несмотря на подозрения в поставке угля из ОРДЛО Анатолий Шкрибляк не является фигурантом расследований СБУ и не упоминается Советом национальной безопасности и обороны.
Напомним, пятому президенту Петру Порошенко 21 декабря объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — содействие терроризму и государственная измена. Речь идет о деле закупки угля с оккупированных территорий Донбасса. «Угольное дело» касается 2014-2015 годов, когда из-за оккупации Россией Донбасса Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Тогда было решено закупать уголь из Южно-Африканской Республики, впрочем поставки были сорваны.
Как утверждает СБУ, в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей боевикам самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» было перечислено не менее 200 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме, из запланированных более чем 16 млрд гривен.
В якобы разговорах Медведчука, фигурирующих в «угольном деле», с представителями Кремля вероятно фигурируют фамилии бывшего президента Петра Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, а также экс-главы Администрации президента (2014-16) Бориса Ложкина. Самому Медведчуку также предъявили подозрение по этому делу.