Главное управление ГНС в Киеве обратилось в суд с заявлением про открытие производства по делу о банкротстве ООО «Донэнергоэкспорт», связанного с коррупционными схемами угольного бизнесмена Виталия Кропачева. Об этом редакции368.media стало известно из материалов дела № 910/21917/21.
Согласно иску ООО «Донэнергоэкспорт» имеет налоговый долг в размере 6,658 млн гривен.
Налоговики еще в августе 2019 года приняли решение о взыскании средств со счетов в банках в счет погашения долга.
При этом, материалы заявления не содержат доказательств принятия мер по поиску имущества должника. Хозяйственный суд пока отказал в открытии производства по делу о банкротстве.
Согласно реестру юридических лиц компания ООО «Донэнергоэкспорт» зарегистрирована в 2009 году в Киеве. Компания с уставным капиталом 60,5 тыс. гривен специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства. Учредителем компании указана Наталия Горностаева.
За период 2016-2019 года компания подписала договоров по результатам проведения тендеров на 766 млн гривен.
Ранее САП и НАБУ сообщили о подозрении двум менеджерам компаний бизнесмена Виталия Кропачева, причастным к нанесению ущерба на более 51,2 млн гривен ГП «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1».
В течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой фактически установила контроль за государственными закупками государственных шахт. В 69 закупках указанных угледобывающих компаний, установили факты нарушения законодательства. В частности, договора на поставку получала одна компания «Донэнергоэкспорт». Она поставляла шахтам практически все: горюче-смазочные материалы,запчасти, метизы, кабели. Однако, фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у других компаний. Те, в свою очередь через специально созданные участниками схемы препятствия не имели реальных шансов победить в тендерах. Речь шла о фиктивных участника тендеров — фирмы «Триалтрейд» и «Универсал Инвест-Строй».
В течение почти трех лет эти три государственные предприятия, выполняя указания организаторов схемы, закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости на общую сумму почти 174,5 млн гривен, незаконно переплатив более 51,2 млн гривен.