CБУ разоблачила злоумышленников, которые подделали и пытались использовать «документ с подписью начальника кибердепартамента СБУ», чтобы «разморозить» ранее заблокированные фиктивные предприятия. Таким образом, они хотели возобновить работу конвертационного центра, который ежемесячно наносил государственному бюджету ущерб в 20 млн гривен.
Как установила СБУ, данный конвертационный центр предоставлял «услуги» по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов из-за оформления несуществующих хозяйственных операций. Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность из-за включения в список рисковых предприятий.
В настоящее время один из фигурантов сообщен о подозрении по ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Позже организаторы сделки пытались «разблокировать» деятельность конвертационного центра. Для этого подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий.
Сотрудники украинской спецслужбы разоблачили попытки противоправной деятельности и установили лиц, причастных к ней. По данным следствия, незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок дельцы вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и единый реестр налоговых накладных.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой.
Напомним, что СБУ проводит системную работу по этому направлению. Так в июле 2020 года киберспециалисты спецслужбы ликвидировали налоговую схему, наносившую ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно.