Бывшего директора ПАО «Одесский НПЗ» Сергея Кузнецова, который по версии следствия действуя в составе преступной группы в 2013 году уклонился от уплаты таможенных платежей на 849,93 млн гривен. Об этом редакции 368.media стало известно из определения Киевского райсуда Одессы по ч.1 ст. 255 и ч.1 ст. 366 УК.
Согласно материалам дела, Кузнецов заключил договоры с подконтрольными преступной организации офшорными компаниями Soprema Trading ltd (Британские Виргинские Острова) и Ksandro Enterprise ltd (Британские Виргинские Острова), а также FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (Республика Панама). В дальнейшем, в период с 4 сентября 2013 года по 18 марта 2014 года он занимался подписанием, оформлением и использованием документов о поступлении импортных нефтепродуктов на завод для переработки, помещение их в переработку и вывозе с предприятия в порядке реэкспорта, а также вывозе в порядке реэкспорта продуктов переработки сырой нефти.
Преступная схема, связанная с ввозом на территорию Украины сырья и нефтепродуктов вроде бы для переработки действовала следующим образом: от имени компаний нерезидентов морским и железнодорожным транспортом на таможенную территорию Украины ввозились нефтепродукты, которые размещались на арендованных членами преступной организации нефтебазах, расположенных в разных регионах страны, откуда они документально отправлялись автомобильным и железнодорожным в ПАО «Одесский НПЗ», для дальнейшей переработки, после завершения которой документально транспортировались автомобильным транспортом в Ренийский и Херсонский морские торговые порты, откуда, в свою очередь, морскими судами по поддельным документам вроде бы вывозились за пределы таможенной территории Украины.
В действительности же указанные нефтепродукты никакой переработке не подвергались, а от имени подконтрольных членам преступной организации фиктивных предприятий ООО «и ООО «Торговый Дом ВЕТЭК», реализовывались из нефтебаз.
Таким образом, должностные лица ПАО «Одесский НПЗ» умышленно уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 849,93 млн гривен.
Кроме того, в рамках договора от 21 ноября 2013 года на переработку сырья заключенного между компанией Ksandro Enterprise ltd и ПАО «Одесский НПЗ» в лице исполнительного директора Сергея Кузнецова в адрес завода в качестве давальческого сырья поступили «Легкие дистилляты: бензин автомобильный» и «Тяжелые дистилляты, газойли: топливо дизельное автомобильное» в общем количестве 227,86 тыс. тонн.
Перемещение сырья осуществлялось автомобильным транспортом из нефтебаз, арендованных подконтрольными фиктивными предприятиями ЧП «Фирма-армада», ООО «Зовнитрансгаз», ООО «Цикловаст» на ПАО «Одесский НПЗ» и сливалось в резервуары ПАО «Одесский НПЗ».
В это же время исполнительным директором ПАО «Одесский НПЗ» в Южную таможню Миндоходов подано заявление о получении разрешения на переработку на таможенной территории нефти и нефтепродуктов под обязательство надлежащего таможенного оформления продуктов переработки. В дальнейшем указанное обязательство по таможенному оформлению не было выполнено, что позволило участникам преступной группы уклонится от уплаты налогов на сумму 2,123 млрд гривен.
Обвиняемый Сергей Кузнецов скрывается от следствия. Судья Киевского районного суда города Одессы избрал Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей.