В Полтавской области закрыли конвертационный центр, который действовал под прикрытием правоохранителей и представителей контролирующего органа. Об этом сообщает ГБР.
Конвертцентр предоставлял предприятиям реального сектора экономики «услуги» по уклонению от уплаты налогов и обналичивания через фиктивные финансово-хозяйственные операции. Он «обслуживал» компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей.
Объем незаконно проконвертируемых средств только в течение года при посредничестве указанных лиц составляет более полумиллиарда гривен. В ходе досудебного следствия установлено, что организаторами конверта были жители Полтавы, которые имели опыт работы в налоговых органах. Они, используя ряд фиктивных компаний, заключали с предприятиями региона договоры купли-реализации несуществующих работ и услуг.
Во время проведения следственных действий правоохранители задержали «на горячем» курьера при передаче заказчикам 1,5 млн гривен.
По результатам 18 обысков по адресам офисных помещений организаторов, местам жительства фигурантов и банковских учреждениях изъято:
свыше 353 тыс. долларов США;
54 тыс. евро;
более 1,7 млн гривен;
660 грамм золота в монетах и слитках;
печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, компьютерная техника, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Уголовное производство начато по статьям легализации имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК).