Двух бывших тернопольских налоговиков приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом редакция 368.media узнала из приговора Тернопольского суда по ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 УК.
События происходили в сентябре-октябре 2017 года, когда налоговая стала проводить выездную проверку частного агропромышленного предприятия «Добрый самарянин». В ходе проверки обнаружили многочисленные нарушения и стали пугать штрафом в 5 млн гривен. Как впоследствии рассказывала бухгалтер, ревизор не требовал физически или с угрозами насилия неправомерной выгоды, но сказал, что «лучше заплатить 200 тысяч, чем платить гораздо больше» и она поняла, что это был намек на взятку и передал это руководству.
Учредитель и руководитель предприятия с юристом отправились в Киев, где в полиции написали заявление о преступлении.
При общении с налоговиками была определена сумма неправомерной выгоды — 400 тысяч гривен за то, чтобы в акте было указано нарушение на сумму 400 тыс. гривен
Ревизор внес в Акт проверки явно ложные сведения в части установления налогового обязательства и начисления штрафных санкций с целью получения взятки.
После этого в ресторане состоялась передача денег. На горячем был задержан начальник Збаражского отделения Кременецкой налоговой инспекции Анатолий Локоть. Из протокола осмотра места происшествия виделось, что у ног мужчины лежала барсетка, из которой виднелось шесть пачек денег. Еще две пачки денег он вынул из карманов плаща. Налоговик сказал, что барсетка его, а деньги из барсетки и карманов ему ссудила директор организации «Добрый самарянин» на лечение сына. Оказалось, что основателя предприятия и его жену-директора Локоть знал более 20 лет.
По версии обвинения, начальник Збаражской налоговой действовал в сговоре с главным государственным ревизором-инспектором областной налоговой Василием Луцком, а также еще неустановленным лицом.
В ходе судебного разбирательства обвиняемые Луцко и Локоть от дачи показаний отказались.
Тогдашний основатель предприятия Владимир Кравец подтвердил, что налоговик Локотя знает, находился с ним в товарищеских отношениях. В 2016 году начались выборы в территориальную громаду и он передал ведение всех дел юристу. Ему вроде бы стало известно, что эту проверку заказал бывший глава ОГА Степан Барна, заказавший из «белого дома» через дорогу от налоговой. Ревизор якобы сам назвал бухгалтеру фамилию заказчика, но предприниматель также предполагал, что кто хочет создать конфликт скрыть фамилию настоящего заказчика. Это могло быть какой-то провокацией, поскольку основатель предприятия занимался политикой и баллотировался в Верховную Раду и боялся за свой рейтинг, имел страх дать деньги и это все побудило обратиться в полицию.
Сразу после разоблачения налоговиков Кравец уже был председателем Вишневецкой территориальной громады. Он вышел на пресс-конференцию и рассказал о событии и обнародовал аудиозапись, как налоговик Локоть признается, что «Доброго самарянина» не было в реестре плановых проверок и как оно там появилось непонятно. Кравец заявил, что имеет около 30 аудиозаписей разговоров тернопольских фискалов, в которых идет речь о незаконных схемах.