Соломенский суд Киева отказал следователю Государственной фискальной службы в продлении срока досудебного расследования о возможном уклонении от уплаты налогов компаниями Дмитрия Фирташа.
Согласно уголовного производства № 32019100110000052, должностные лица ОАО «Ривнеазот» в деятельности с иностранными предприятиями занизили налог на прибыль на 56 млн гривен.
Такие действия подтверждаются актом от 31.05.2017 о результатах проверки ОАО «Ривнеазот» по вопросам полноты начисления и уплаты налогов при контролируемых операций по импорту природного газа от Ostchem Holding Limited (Кипр) за период с 01.09.2013 по 31.12.2013 и экспорта минеральных удобрений в пользу NF Trading AG (Швейцарская Конфедерация) за период с 01.09.2013 по 31.12.2014.
Отметим, компании «Ostchem Holding Limited» и NF Trading AG входят в группу «Ostchem Group» включают 45 компаний, из них в Украине работает — 22. Управляющей компанией группы является Австрийская компания «Ostchem Holding AG». «Ривнеазот» p 2011 года также входит в холдинг «Ostchem», который объединяет активы азотной химии «GROUP DF» Владельцем и председателем совета директоров группы компаний «GROUP DF» является Дмитрий Фирташ.
Компании являются связанными лицами и находятся под общим контролем Фирташа. Налоговая разоблачила отклонения цен контролируемых операций по импорту природного газа рыночных. Такие действия привели к занижению сумм налога.
Аналогично ситуация с ценами ПАО «Ривнеазот» при экспорте минеральных удобрений. Это привело к занижению доходов предприятием, учитываются при определении формирования налога на прибыль.
Сведения об уголовном производстве внесены в реестр 2 мая 2019 по ч.3 ст.212 УК под № 32019100110000052.
За два года расследования подозреваемых в деле так и не нашлось.