СБУ расследует возможное присвоение группой лиц средств «Укрпромбанка» и его вкладчиков «путем» искусственного «кредитования аффилированных субъектов. Об этом идет речь в уголовном производстве №42020111100000011.
Отмечается, что следователи изучают возможное завладение бывшими должностными лицами «Укрпромбанка» средствами этого финучреждения, которые были привлечены в сентябре-декабре 2008 года у НБУ в виде кредитов рефинансирования.
Напомним, ранее следователи полиции в рамках уголовного производства №42017000000000339 сообщали, что в конце 2008 года – в начале 2009 года должностными лицами «Укрпромбанка» осуществлялся «вывод средств банка путем выдачи кредитов на счета подконтрольных компаний и физических лиц, в том числе ООО «Колар-Актив», ООО «Прима-Капитал», ООО «Альфа-Нафта», ООО «А-Конто», ООО «Майорат», ООО «Адендум», ООО «Нафтобудсервис», ООО «Универсал-Сервис», ООО «Кировоград-Нефть», ООО «ТК «Буг», ООО «Анна-Софи», ООО «Техно-Система», ОАО «Броварской райагроснаб», ООО «Слобода-Транс-Строй», ООО «Гранд-Экспресс», ООО «Евроинвест-технологии», ООО «Элит-Бизнес», ООО «Технопром-Инвест», ОАО «Черниговнефтепродукт», ООО «Инвест-Технологии», а также в виде приобретения недвижимости».
Как известно, «Укрпромбанк» на рынке связывали с группой «Альфа-Нафта».
В январе 2009 года в «Укрпромбанк» была введена временная администрация, а в январе 2010 года НБУ отозвал банковскую лицензию у этого банка.