Суд утвердил соглашения о признании виновности и назначил год испытательного срока Артему Болдыреву и Александру Хомич, к которым, по версии САП, обратился Виталий Жуков по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации средств. Такое решение принял Соломенский райсуд Киева 2 сентября.
Как указывается в постановлении, Болдырев и Фомич заключили с прокурором САП соглашение о признании виновности. Соломенский райсуд ее утвердил и признал обвиняемых виновными в легализации средств. Болдыреву и Фомич назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом занимать административные должности в течение года с конфискацией имущества. В то же время их освободили от конфискации и лишения свободы на испытательный срок в 1 год.
Следствие установило, что примерно с 8 мая 2015 Жуков, который уже работал в государственном концерне «Укроборонпром», и его друг Андрей Рогоза, имея опыт по поставке специфических товаров для оборонной отрасли, разработали план поставки таких товаров для «Укроборонпрома» с целью обогащения и получения быстрых прибылей. В частности, речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.
Для выполнения этого плана Жуков и Рогоза привлекли и других лиц — Игоря Волохача, который в 2015 году был владельцем ООО «Оптимумспецдеталь», Романа Чуба, который позже стал владельцем и директором фирмы «Оптимумспецдеталь» и Елену Иванюк, которая выполняла роль бухгалтера.
Позже была организована схема с помощью компании «Оптимумспецдеталь»: использовали ее документы, подавали налоговую отчетность и подписывали документы по указанию Рогозы и Жукова.
Товары для поставки предприятиям ГК «Укроборонпром» Рогоза покупал за наличные, поэтому они фактически легального источника происхождения не имели. С целью маскировки реального происхождения и легализации средств, полученных преступным путем; увеличение налоговой деятельности, Рогоза и Жуков использовали ряд частных компаний для проведения безналичных операций. Это приводило к повышению себестоимости товаров и давало возможность уклонения от уплаты налогов.
В связи с этим в период с 8 мая 2015 по 16 августа 2018 Жуков напрямую обратился к Артему Болдыреву и в дальнейшем к Александру Хомич. Последний вместе с другими лицами через ряд частных фирм провели для «Оптимумспецдеталь» эти операции по легализации товаров, которые Рогоза приобрел за наличные. В результате такой деятельности с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение общую сумму в 49,34 млн гривен, которые были получены вследствие уклонения от уплаты налогов.
С целью маскировки незаконного происхождения средств Рогоза и Жуков в указанный период через банковские счета был проведен ряд хозяйственных операций через частные компании, подконтрольные вышеуказанным Болдыреву и Фомич. Операции проводились со счетами ООО «Оптимумспецдеталь», на которые поступали средства от государственных предприятий с ГК «Укроборонпром», по указанию Жукова и Рогозы осуществлялись с помощью бухгалтера Иванюк перерасчет через клиент-банкинг на указанные частные фирмы, подконтрольные Болдыреву и Фомич, которые являются фиктивными.
Прокурор добавил, что ряд директоров этих компаний, через которые «отмывались» средства были осуждены приговорами судов за фиктивное предпринимательство.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении Рогозе и Жукову. Позже органы подали ходатайство об аресте Жукова с альтернативой залога в 23 млн гривен.