Взорвавшийся 4 августа 2020 года в порту ливанского Бейрута груз нитрата аммония принадлежал компании Savaro украинского бизнесмена Владимира Вербоноля. Такую информацию опубликовал «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности».
После взрыва репортеры обнаружили, зарегистрированная в Лондоне компания Savaro Ltd зафрахтовала партию весом 2750 тонн в 2013 году, намереваясь отправить ее из Грузии на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике.
Вместо этого судно-перевозчик MV Rhosus был задержан в Бейруте из-за неоплаченных долгов и технической неисправности.
Груз был куплен двумя компаниями из сети Savaro: Savaro Ltd и другой компанией Agroblend Exports (BVI) Ltd на Британских Виргинских островах.
Как отмечается, выяснить, кому принадлежит Savaro, оказалось непросто: настоящие акционеры компании прячутся за офшорными номинальными директорами и акционерами.
Расследование показало, что за Savaro стоит Вербоноль. Проследив за документами, журналисты обнаружили, что компания была частью более широкой деловой сети, торговавшей аммиачной селитрой технической чистоты, которая используется для производства взрывчатых веществ.
Сеть компаний, базирующаяся в Днепре, принадлежит и управляется сетью бизнесменов, включая Вербоноля и его тестя Николая Алисеенко. Он замаскировал свои операции по меньшей мере полудюжиной торговых наименований и различных подставных лиц и подставных компаний, охватывающих Англию, Шотландию, Карибский бассейн, Украины, южную часть Тихого океана и США. Сеть продавала удобрения и химикаты африканским странам как минимум с 2000-х годов.
В заявлении, направленном журналистам, три украинские компании, входящие в сеть, отрицают свою причастность к поставкам Rhosus и возлагают вину за взрыв в Бейруте на власти Ливана: Все время сферой деятельности Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft были ИТ: производство программного обеспечения и интернет-маркетинг.
Впрочем, репортеры смогли связать Savaro Ltd. и Agroblend Exports (BVI) Ltd. с сетью Вербоноля благодаря доказательствам, найденным в серии электронных писем, отправленных представителем компании после задержания Rhosus в Бейруте.
В декабре 2013 года представитель Agroblend, назвавшийся Кертисом Иглхартом, связался с ливанским бизнесменом, чтобы помочь ему вернуть судно с грузом, который он определил как «опасный». Иглхарт пожаловался, что его компания была ошарашена, когда оператор корабля, Teto Shipping, без предупреждения сделал остановки в Греции и Бейруте, где в конечном итоге был арестован Rhosus.
Компания Teto Shipping заявила, что она слишком опустошена, чтобы продолжать путь в порт Бейра в Мозамбике, несмотря на то, что ей была оплачена полная стоимость доставки, почти 375 тысяч долларов, пишет Иглхарт. Он обвинил оператора в том, что он разрушил его компанию, чтобы получить больше денег. Почти год спустя Иглхарт снова обратился к тому же бизнесмену. Но теперь, вместо того, чтобы представлять Agroblend, его электронные письма отправлялись с аккаунта savaro.com. Репортеры обнаружили, что сайт savaro.com имеет общий почтовый сервер с сайтом украинского филиала Savaro.
В прошлом месяце юристы подали в суд на Savaro в Великобритании от имени Коллегии адвокатов Бейрута и жертв взрыва, утверждая, что компания несет значительную ответственность за катастрофу. OCCRP пишет, что владельцы Savaro, похоже, пытаются замести следы: 23 августа собственность компании перешла к украинскому юристу Владимиру Глядченко. Отмечается, что Глядченко является номинальным владельцем как минимум десятка местных компаний, в том числе как минимум одной из той же адресу, где находится украинский филиал Savaro.
Savaro — одна из компаний их глобальной сети, которая занимается торговлей по всему миру. Владимира Вербоноля, ранее был помощником разыскиваемого НАБУ экс-нардепа Дениса Дзензерского. Также частью компании владеет Николай Алисеенко, строительному магнату из Днепра.