В Одесской области заблокировали деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Как сообщает СБУ, дельцы почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний.
Они способствовали минимизации налогов, формировании фиктивного налогового кредита и присвоении целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн гривен.
Как показало следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.
Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.
Благодаря деятельности центра в 2019-2021 годах не дошло по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.
Вот лишь некоторые из них:
реконструкция причала Одесского морского порта;
модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.