Компания NT Marine, связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, пытается выбить долг в 20 млн долларов с фирмы «Sanderlyn», которая свзяана с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом говорится в статье Kyiv Post.
Коломойский «кинул» Воробья в 2019 году, отказавшись платить за уголь, который компания Sanderlyn перепродала государственному «Центрэнерго».
В апреле полиция Израиля открыла уголовное производство по факту мошенничества.
В списке подозреваемых, пять человек — Игорь Коломойский, бизнес-партнер Коломойского Михаил Киперман, Мария Киперман, экс-нардеп Евгений Геллер, который занимался углем для «Центрэнерго» и бывший гендиректор «Приватбанка» Александр Дубилет, который курировал финансовые вопросы.
14 октября 2019, компания Sanderlyn, зарегистрированная на Кипре, подписала соглашение с эстонской NT Marine на поставку 320 тыс. тонн угля в Украину. Цена вопроса 25 млн долларов, или 78 долларов за тонну. В течение трех недель NT Marine отгрузила уголь в Украине.
Уголь в результате было перепродано «Центрэнерго». Это произошло именно тогда, когда компании, связанные с Коломойским, продавали уголь и газ госпредприятию выше рынка и покупали электроэнергию ниже рынка.
Sanderlyn внесла предоплату 5 млн долларов. Оставшиеся 20 млн Sanderlyn отказалась платить, ссылаясь на то, что «Центрэнерго» не оплатило поставки угля.
Связь Коломойского и Sanderlyn прослеживается через фирму «Синтез Ойл» Коломойского. Киприотка Евтихия Ксенофонтос является номинальным владельцем «Синтез Ойл» через кипрские офшоры. Она указана директором фирмы.
4 июля ряд кипрских компаний, связанных с Ксенофонтос, были закрыты.
Sanderlyn и «Синтез Ойл» Коломойского продавали уголь Центрэнерго одновременно. Обе компании покупали уголь по одинаковой цене – 78 долларов за тонну. Обе устанавливали маржу примерно в 10 долларов за тонну для «Центрэнерго». Это 3,2 млн долларов заработанные за три недели на перепродаже 320 тыс. тонн угля.
Официально компания NT Marine принадлежит гражданину Эстонии Алексею Чулецю, которого балтийские СМИ связывают с олигархом Николаем Воробьем, который приближен к белорусскому диктатору Александра Лукашенко.
Источник, близкий к NT Marine подтвердил, что компания принадлежит Воробью. Белорусский олигарх находится под санкциями ЕС.