В Украине задокументировали противоправную деятельность председателя правления и главного бухгалтера «Мисто Банка», которые для сокрытия неплатежеспособности учреждения они фальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчетности в Национальный банк. Об этом сообщает СБУ.
Организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно в течение 2018 — 2020 годов вносили в отчеты недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс из пищевого производства.
Балансовую стоимость комплекса определили в 277 млн гривен, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн гривен рефинансирования и 50 млн кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер нанесенного государству ущерба устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании.
Сейчас председателю правления и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 УК.
Напомним, Национальный банк 14 декабря признал Одесское «Мисто Банк» Ивана Фурсина неплатежеспособным.
