Компанию ООО «Дисбуд», которая ведет строительство ЖК «Автограф» в Киеве, обвинили в уклонении от уплаты налогов. Об этом свидетельствует материалы уголовного производства № 32019100000000398 по ч. 3 ст. 212 УК.
Расследование в уголовном производстве по данному факту ведет следственное управление ГФС в Киеве. Якобы будущие владельцы квартир в ЖК «Автограф» 50% денежных средств перечисляют на ООО «Дисбуд», а остальные 50% суммы, по указанию должностных лиц этой компании, перечисляют на счета связанных с ним субъектов хозяйствования, а именно: АО «Закрытый не диверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Антилия», ООО «КУА «Эйви Инвестмент» и ООО «КУА» Администратор пенсионных фондов «Укрсоц-капитал» за заключение договоров «деривативы».
В результате указанных действий, отмечается в постановлении, должностные лица ООО «Дисбуд» в период с 2017 по 2018 годы уклонились от уплаты налогов на сумму 41 млн гривен.
Кроме этого, установлено, что привлеченные средства, физические и юридические лица платят во исполнение условий договора деривативы на инвестиционный фонд «Антилия», в дальнейшем как возвратная финансовая помощь поступают на подконтрольные предприятия с целью их дальнейшего обналичивания.
Следственный судья продлил срок расследования этого уголовного производства № 32019100000000398 от 23.05.2019 до сентября.
Владельцами ООО «Дисбуд» является Александр Мазий и АО «Закрытый не диверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Антилия», владельцем которого является основатель и управляющий партнер девелоперской компании DIM Group Александр Насиковский.
Руководителем ООО «Дисбуд» является Александр Васильевич Карпьяк. Человек с таким же ФИО является владельцем ООО «Магнус», которое, в свою очередь, является владельцем ООО «Авиакомпания «Вита».
В декабре 2019 года во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за ее отставку тогдашняя министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что с ней начали борьбу в печати за аннулирование разрешений на строительные работы на некоторых объектах в Киеве, в частности, на Гоголевской, 32-В, где застройку проводит «Авиакомпания «Вита».
В свою очередь собственниками ООО «КУА «Эйви Инвестмент» является Александр Насиковский и Анна Насиковский. Владельцем ООО «КУА» Администратор пенсионных фондов «Укрсоц-Капитал» значится Постный Андрей Иванович.