Государственное бюро расследований совместно с налоговой службой провело выборочный анализ фирм-импортеров и выявило факты манипуляций налоговой отчетностью, что нанесло ущерб государству на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает ГБР.
Установлено, что субъекты предпринимательской деятельности импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете.
Применялась схема пересортицы: когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался — по другой. При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства — НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся так называемыми «скрутками».
Установлено, что только в январе-марте 2021 таким образом реализовано товара на 1,6 млрд гривен, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 270 млн гривен.
Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, которые концентрировали финансовые потоки, и по наработанным схемам выходили из-под налогового бремени.