Народные депутаты зарегистрировали два законопроекта, пытаясь убрать с закона норму, согласно которой все народные депутаты являются пожизненно «публичными деятелями» и подпадают под усиленный финансовый мониторинг согласно закону по борьбе с отмыванием денег. Об этом заявила Ольга Василевская-Смаглюк, член комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
В прошлом году Верховная Рада приняла закон по борьбе с отмыванием денег. Это так называемый закон о финансовом мониторинге, которым внедрялась 4 директива ЕС и вводились новые правила работы для субъектов финансового мониторинга при осуществлении операций.
Этим же законом было установлено, что публичные деятели, депутаты, министры, другие высокопоставленные лица, имеют этот статус пожизненно, а потому подлежат более тщательной проверке происхождения их средств. Сегодня многие народные депутаты пытаются избавиться от статуса публичного лица. Они не хотят подвергаться усиленному финансовому мониторингу при осуществлении финансовых операций. Целые фракции Верховной Рады оказывают на наш комитет давление для принятия одного из двух законопроектов, чтобы ограничить этот статус до одного или до трех лет. Василевская
Таким образом, депутаты хотят снять с себя обязанность подпадать под усиленный финансовый мониторинг и внести правки в риск-ориентированный подход, введенный 361 законом о борьбе с отмыванием средств. С ее слов, комитет предлагает компромиссное решение, которым с одной стороны публичные деятели и впредь будут подпадать под усиленный финансовый мониторинг, с другой, будет обеспечено недискриминационный подход к их обслуживанию.
Компромисс состоит в нескольких правилах. Правило первое: никакой дискриминации в связи со статусом. Если Нацбанк заметит такие практики банк будет наказан. Правило второе: никаких оценочных суждений, не подкрепленные фактами. Если банк решил присвоить высокий или неприемлемо высокий уровень риска, он должен объяснить, опираясь на факты, почему так произошло. Правило третье: члены семьи публичного деятеля и связанные с ним лица защищаются законом от дискриминации и необоснованного присвоения риска. А также главное: если банк попытается сымитировать оценку риска, вместо ее качественного проведения, он будет наказан. Василевская
Комитетпо вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рассматривать вопрос внесения соответствующих правок в закон по борьбе с отмыванием денег.