Бухгалтера столичной фирмы уличен в отмывании доходов через систему денежных переводов, которая финансирует террористические организации Ближнего и Среднего Востока. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, ему вручили подозрение по факту умышленного нарушения требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209-1 УК).
Согласно материалам следствия, гражданин Украины (уроженец Сирии), работая в должности бухгалтера и будучи субъектом первичного финансового мониторинга, осуществлял перечисление денежных средств в интересах физических лиц — нерезидентов — через так называемую систему «Хавала», которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины.
В рамках расследования правоохранителями проведен ряд обысков в Киеве и Одесской области, во время которых изъяты наличные средства в сумме более 3,9 млн гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Сейчас следствие продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления и лица, которые могут быть к нему причастны.
«Хавала» — совокупное название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока. Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
