В Запорожской области полиция разоблачили схему завладения средствами граждан с ежемесячным доходом в 2 млн гривен и прекратили деятельность call-центра. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Злоумышленники представлялись работниками банка и узнавали реквизиты банковских карт и счетов, а также CVV-коды, с помощью которых в дальнейшем присваивали средства.
К тому же участники схемы использовали программу замены телефонного номера, чтобы замаскировать деятельность. Клиентские базы данных они покупали в DarkNet.
В незаконной деятельности также были задействованы трое местных жителей. Они занимались подбором и обучением персонала, вели отчетность, а также осуществляли надзор за функционированием программного обеспечения. Весь штат сотрудников насчитывал около 100 человек.
Полученные средства злоумышленники переводили на электронные кошельки и собственные или карточки подконтрольных лиц. В дальнейшем деньги выводились через конвертцентр. Часть прибыли конвертировалась в биткоины.
На основании полученных доказательств организаторам и двум участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество).
Надо было вовремя отстегнуть Николаю Лушпиенко — и никакого бы дела не было. Даже если уже и было открыто уголовное дело, — всё равно можно было не доводить его до суда, отстегнув Николаю Лушпиенко: он профи в умении закрывать уголовные дела (не «за спасибо», конечно).