Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертцентр, с общим объемом незаконно проконвертированных денежных средств более 580 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Во время следствия правоохранители установили, что группа лиц создала так называемый центр минимизации платежей в бюджет, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики.
Во время преступной деятельности незаконно формировался искусственный налоговый кредит по НДС, завышались расходы, безналичные денежные средства переводились в наличные, минимизировалась уплата таможенных платежей.
Отмечается, в течение двух лет злоумышленники через подконтрольные им предприятия-импортеры и предприятия с признаками фиктивности предоставляли услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств, путем занижения их таможенной стоимости, конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при оформлении договоров купли-продажи импортируемых автомобилей, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли ноутбуки и системные блоки, флэш-накопители информации, мобильные телефоны, Также было выявлено 3 клише с подписями, 270 транзитных номерных знаков и печати и штампы предприятий-нерезидентов и предприятий с признаками фиктивности. бухгалтерскую отчетность и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.
Также было выявлено 3 клише с подписями, 270 транзитных номерных знаков, печати и штампы предприятий-нерезидентов и предприятий с признаками фиктивности.
Правоохранители принимают меры для установления других лиц, причастных к незаконной деятельности, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещению причиненного государству ущерба.