Одесская строительная компания «Ривьера девелопмент» газового монополиста Игоря Учителя и Михаила Партикевича фигурирует в ряде уголовных производств, в том числе о внесении заведомо ложной информации в акты готовности объектов к эксплуатации, с цель уклонения от оплаты паевого участия. Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовных производств по ч.2 ст.367 УК по делу №12019160330000177.
По данным следствия, заказчики строительства многоквартирных домов на территории Лиманского района Одесской области, совместно с местными чиновниками, злоупотребляя служебными полномочиями, для уклонения от уплаты обязательного паевого участия в создании инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта, вносят в акты готовности объекта к эксплуатации, недостоверные сведения об уплате платежей.
Согласно решению Коминтерновского районного суда, следствию предоставлен доступ к декларациям о готовности объектов к эксплуатации, которые были возведены ООО «Ривьера девелопмент» на территории сел Крыжановка, Новоселовка, Доброслав, Фонтанка и города Южный.
Руководителем компании ООО «Ривьера девелопмент» указан Михаил Партикевич. Это бизнес-партнер Игоря Учителя, президента и собственника ЧАО «Одесагаз». Также Партикевич является членом наблюдательного совета «МТБ Банк».
Учредителем ООО «Ривьера девелопмент» является компания ООО «Жемчужина региона», которая в свою очередь принадлежит ООО «Сан-энерджи» (оптовая торговля), ООО «Черномортехкомплект» (аренда и эксплуатация недвижимости), Игорю Учителю, Михаилу Партикевич, Игорю Буркинскому, а также кипрской компании «Теретра лимитед» и компании на сейшелах «Грейтлайт». При этом уставной капитал ООО «Жемчужина региона» составляет свыше 2,1 млрд гривен.
В 2018 году, налоговики уличили связанную с одесским бизнесменом и депутатом Игорем Учителем компанию ООО «Блэк Си Ривьера» в уклонении от уплаты налогов на более чем 13 млн гривен.
Согласно материалам следствия, в декабре 2013 года ООО «Блэк Си Ривьера» инвестировала в строительство компанией «Регион» комплекса берегоукрепительных сооружений в селе Фонтанка. Через два года ООО «Регион» передал ООО «Блэк Си Ривьера» уже построенный комплекс. НДС по сделке составил 9 млн гривен.
Речь идет о коттеджном комплексе «Черноморская Ривьера», часть которого расположена непосредственно возле моря. По мнению следователей отдела финансовых расследований одесской налоговой службы, договор инвестирования фирмы заключили для уклонения от уплаты НДС.
Для этого, «Регион» привлекал к строительству фирмы с признаками фиктивности.
В дальнейшем в период 2016-2017 годов ООО «Блэк Си Ривьера» провела ряд фиктивных сделок, в результате которой в бюджет не уплачен налог на прибыль предприятий в сумме 4,3 млн гривен.
Налоговики считают, что использование указанной преступной схемы привело к неуплате компанией «Блэк Си Ривьера» налогов (НДС и налога на прибыль) на общую сумму 13 млн гривен.
Отметим, в группу компаний Игоря Учителя входят и другие компании, в частности ООО «Диск», ООО «К.У.Б.», ООО «Емикс», ООО «РД-строй СУ-2», и другие.
Компании группы работают в сферах поставки газа, торговле топливом, строительства, недвижимости, финансов и др. Ключевые активы группы: «Одессагаз», «МТБ Банк», компания по управлению активами «Юг-Инвест», жилой комплекс «Аркадийский дворец» и коттеджный комплекс «Черноморская ривьера».