Следователи ГБР сообщили о подозрении 11 членам организованной группы, обеспечивающие функционирование противоправного механизма экспорта товаров без уплаты налогов и других обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
На территории Черновицкой области трое местных жителей организовали деятельность подконтрольных фиктивных предприятий, которые использовались для экспорта товара путем фальсификации документов относительно его происхождения, без уплаты налогов и обязательных платежей.
Для прикрытия противоправной деятельности группировки и с целью беспрепятственного получения преступных сверхприбылей организаторы вступили в сговор с руководством управления ГФС в Черновицкой области, которые не совершали предусмотренные законом действия для разоблачения деятельности организованной группы, чем обеспечили ее длительное и устойчивое функционирование.
В результате систематических преступных сделок участников группировки, государственному бюджету нанесен ущерб из-за неуплаты налога на доходы физических лиц в сумме 162 млн гривен и единого налога — почти 90 млн гривен.
Всем 11 членам организованной группы сообщили о подозрении: двум налоговикам по ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 366 УК; гражданским лицам, в зависимости от выполняемой функции в составе организованной группы — по ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 205-1 УК.