Сотрудники управления ГНС в Запорожской области разоблачили схему незаконного экспорта товаров на сумму 38 млн гривен и вывод средств с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг на сумму более 56 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
По данным специалистов управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления ГНС в Запорожской области, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты внесли ложные сведения в официальные документы, в отчетные налоговые сведения и документы для проведения внешнеэкономических операций.
Согласно выявленным фактам прекращена незаконная деятельность предприятия и зарегистрировано уголовное производство по ст. 205-1 УК. Продолжается досудебное расследование.