Украинский бизнесмен и политик из Одессы Виктор Баранский причастен к компании Fides Ship Management, на которую власти США наложили санкции за торговлю с Венесуэлой, где президентом является Николас Мадуро. Об этом пишет «Радио Свобода».
19 января в санкции Соединенных Штатов Америки попал ряд компаний, в том числе предприятие с одесской регистрацией Fides Ship Management. Конечным владельцем компании с уставным капиталом в тысячу гривен является Юрий Ткач, а также Азиз Ильяс и Азиз Гульнара.
По данным американского казначейства, компания владеет танкерами Baliar (IMO: 9192258), Balita (IMO: 9176773), Domani (IMO: 9041057) и Freedom (IMO: 9018464). Отметим, что в отдельные санкции также попало судно Sierra (IMO: 9147447), которое сейчас принадлежит российской компании Rustanker LLC. Но с 2016 по 2019 год, по данным базы Equasis, этот танкер также контролировала Fides Ship Management.
По данным Equasis, одесситы уже избавились одного из «санкционных» танкеров — продали россиянам в ноябре 2020 года. Судно Baliar изменило название на Xena, а затем на LEGACY, а также владельца. Теперь танкер принадлежит компании Berylicious Ltd. из российского города Крымск.
Всего Berylicious Ltd. управляет шестью судами — все это танкеры примерно двадцатилетней давности и все они приобретены в конце осени — начале зимы 2020 года. Сейчас под управлением Fides Ship Management, в соответствии с базой данных Equasis, находится только три судна, которые попали под санкции: Balita, Domani и Freedom.
Согласно отчету брюссельской неправительственной организации Shipbreaking Platform, офшор Баранского Vista Shipping был реальным владельцем одного из судов Fides Ship Management.
Shipbreaking Platform исследует утилизацию судов со всего мира. В их отчете за 2018 упоминается танкер «Velda» (IMO: 9011076) — его порезали на металл в апреле в Читагонгу (Бангладеш) на свалке судов и кораблей. Бенефициарным владельцем судна была компания Vista Shipping с Британских Виргинских островов. Очевидно, это оффшор, который наименее дважды упоминается в связи с политиком Виктором Баранским.
Во-первых, по данным архива оффшорных компаний Panama Papers, Баранский является полным владельцем Vista Shipping. Также этот офшор упоминается в иске компании Flame S.A., которая пыталась взыскать долг с компании Industrial carriers Inc. Последняя принадлежала отцу Виктора Баранского — Сергей. В решении суда говорится, что Виктор Баранский является владельцем целой группы компании под названием Palmira, куда входит и Vista Shipping.
Сам Баранский полностью отрицает отношение к Fides Ship Management и называет ошибкой реестр европейской организации.
К санкционной деятельности, в частности компании Fides, я отношения не имею. Поэтому, к сожалению, комментировать нечего. Примерно с 2015 года, как я помню, Vista Shipping не работает. Также не могу вспомнить судно «Velda». Наверное, это какая-то ошибка. Баранский
При этом редакция 368.media неоднократно указывала властям Украины, что на ее территории находится бизнесмен, имеющий серьезные проблемы с американскими властями.
На суда компании Fides Ship Management моряков отправляли с крюинговой агентства «Евробалк». Ее фактически контролирует также Виктор Баранский. Директор этой компании Анатолий Иванкевич также был избран депутатом от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», однако не в городской, как Баранский, а в районный совет. Баллотировалась от ОПЗЖ также юрисконсульт «Евробалка» Ирина Зогий, но она депутатом не стала.
Напомним, что Соединенные Штаты расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру и изменили параграф 53 518 главы 31 Кодекса законов США. Теперь бизнесмен или политик любой страны может оказаться под колпаком, фигурантами расследований могут стать и украинцы. Штаты получили возможность направлять запрос в банк любой страны и тот обязан им ответить. Собранная информация позволит американским правоохранителям раскрыть практически любую схему отмывания средств.
Власти США по новому закону могут запросить у любого банка любые записи о любом клиенте. И финучреждение обязано передать информацию и не имеет права предупредить об этом своего клиента. Для этого нужно:
- чтобы у банка, у которого запрашивают информацию, был корреспондентский счет с банком США. А это 100% крупных финансовых учреждений;
- чтобы в отношении клиента Минфин или Минюст имел обоснованные подозрения, что тот отмывает деньги, совершал преступления или финансировал терроризм.
Если банк откажется сотрудничать с США, ему ежедневно могут насчитывать штраф в размере до 50 тыс. долларов. Еще 250 тысяч потребуют заплатить, если финансовое учреждение предупредит своего клиента о проверке.
Банкам-нарушителям могут закрыть корреспондентский счет в США. А это фактически равноценно банкротству и потере сотрудничества с международными финансовыми организациями. Министр финансов или генпрокурор может направить повестку в любой банк мира и потребовать раскрыть информацию об их клиенте.
Ст. 6308 закона также добавляет ряд новых положений к главе 31 Кодекса США § 5318 (k), которые делают его мощным инструментом для Министерства юстиции и Минфина. К примеру, если американцы расследуют деятельность крупного украинского бизнесмена и хотят узнать о состоянии счетов любой из его компаний в Украине, то Минюст может запросить все банковские записи об этой компании и украинский банк, если не хочет заплатить огромные штрафы или лишиться международных рынков, обязан тайно предоставить эти данные. Раньше нужно было проводить сложную процедуру международной правовой помощи (MLAT), а сейчас ее упростили всего до нескольких действий.
В итоге:
- власти США могут расследовать деятельность лиц, которые не являются американцами, не имеют счетов в американских банках и не используют доллары;
- все банки мира, у которых есть корреспондентские счета в американских финучреждениях, рискуют стать частью расследования и обязаны сотрудничать.
Американские СМИ назвали такие новшества невиданными по своим масштабам изменениями. Это может стать новой эрой в борьбе с отмыванием денег во всем мире. И Украина, как страна с большим теневым сектором и высокими коррупционными рисками, также может стать предметом расследования со стороны США.
С другой стороны, любой запятнавшей себя политик или бизнесмен, который выводил деньги в офшоры, скрывал свои реальные доходы и уходил от украинских правоохранителей, в любой момент может стать фигурантом громкого международного расследования.