В преддверии нового года украинские налоговики активизировали проверки бизнеса и продолжают их по сей день. Об этом заявил управляющий партнер Адвокатского объединения «Овчаров и партнеры» Денис Овчаров.
Новогодние каникулы – отличное время для проведения обыска. Как показывает моя практика, риск визита правоохранителей именно в период с 30 декабря до 08 января, а иногда – и до средины января, значительно возрастает. Денис Овчаров
По его заверениям, в праздничной суете бизнес закупает товар в больших объемах, забивая свои склады доверху. Это становится идеальным временем для визита с обыском и изъятия товара. В последние годы от таких «акций» страдали мелкие продавцы техники.
Новшеством этого года стали и визиты к крупным поставщикам техники, которые, по версии правоохранителей, уклоняются от уплаты налогов через «своих» физлиц-предпринимателей. Юрист
Визит, сопровождающийся изъятием товаров, – огромный удар по бизнесу, говорит юрист. Конечно, товар возвращается в предусмотренном УПК порядке, но возврат может занять две недели, а может и затянуться на месяцы. Критическое время для товара, который должен был разойтись на праздники.
Именно поэтому, в надежде на сговорчивость обыскиваемого, правоохранители и идут с обыском. «Сговорчивость» бывает разной: это и коррупционный путь откупа или дележки части товара, и активное сотрудничество со следствием. Все зависит от цели визита.
Еще одна причина увеличения обысков – расслабленность персонала в праздничные дни. Такая расслабленность очень опасна для директора или собственника бизнеса.
Излишняя сговорчивость, открытость перед правоохранителем, добровольные пояснения во время обыска – обычно дело. Денис Овчаров
Не стоит забывать и о том, что очень часто в праздники офисы пустуют, что никоем образом не препятствует проведению обыска. Руководство может узнать о факте проникновения в помещение уже во время проведения следственного действия, что никак не способствует эффективной защите.