Шевченковский районный суд Киеве снял арест с тепловозов и вагонов ЧАО «Газтранзит» общей стоимостью свыше 90 млн гривен, который был наложен в связи с уклонением от уплаты налогов. Об этом редакции 368.media стало известно из решения суда.
Арест наложен судом 8 июля на три тепловоза ДМ-62 и 92 полувагонов. Также на счетах предприятия арестованы средства в сумме 35,1 млн гривен.
Шевченковский райсуд снял арест с 31,1 млн гривен, которые были на счетах предприятия.
По данным следствия, в 2019-2020 годах «Газтранзит» отразил финансово-хозяйственные операции с рядом имеющих признаки фиктивности компаний по закупке тепловозов и вагонов по значительно завышенным ценам, уклонившись от уплаты налогов на сумму почти 40 млн гривен.
Принимаются меры по установлению всех участников схем уклонения от уплаты налогов. Офис Генерального прокурора
В свою очередь в НАК «Нафтогаз Украины», которая является собственником 40,2% акций «Газтранзита» уточнили, что после получения в мае 2020 года письма из Офиса генпрокурора о специальной проверке финансово-хозяйственной деятельности компании с рядом имеющих признаки фиктивности предприятий, отправила «Газтранзиту» соответствующее требование о проверке по этому вопросу.
Уже 22 декабря Шевченковский районный суд города Киев по ходатайству прокурора снял обвинения с помощника главного бухгалтера ЧАО «Газтранзит», а также снял арест с тепловозов и вагонов общей стоимостью более 90 млн гривен.
Принадлежавшие российскому «Газпрому» акции «Газтранзита» были взысканы в рамках вынесенного Антимонопольным комитетом Украины штрафа российской компании. В феврале 2019 года 40,2% акций «Газтранзита» купил инвестиционный фонд «Голдмен» за 41 млн гривен, что на 2% выше их стартовой цены.
Конечным бенефициаром «Голдмена» на то время был указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО «Группа компаний «Инвестиционные партнеры» народного депутата Андрея Журжия.
Национальное антикоррупционное бюро установило, что акции «Газтранзита» были проданы по заниженной цене, добившись наложения ареста на акции и передачи их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
В апреле 2020 года АРМА объявило конкурс на управление акциями «Газтранзита», который выиграло АО «Укртрансгаз», получивший 30 июня разрешение АМКУ на управление 40,22% акций «Газптранзита».