Во Львове правоохранители блокировали незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организовали конвертационный центр два львовских бизнесмена. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.
Дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС.
Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По предварительным подсчетам экспертов, путем подделки документов и их использования, в течение 2020 года злоумышленники конвертировали почти 20 млрд гривен.
При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъяли финансово-хозяйственную документацию и черновую бухгалтерию, доказывающие осуществление незаконной деятельности.