Выполняя постановление Печерского районного суда Киева Офис генпрокурора передал Агентству по розыску и менеджменту активов передал арестованные корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости, которые были конфискованы в производстве про растрату денежных средств банка «Финансы и кредит» на суму свыше 2,5 млрд гривен.
Среди переданных активов оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого рога общей площадью 22 тысячи квадратных метров.
В случае принятия судебного решения о конфискации активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет. Указанные активы принадлежат конечным бенефициарным собственникам банка.
В материалах суда указано, что оффшорная компания, связанная с конечным бенефициарным владельцем банка Константином Жеваго, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между украинским банком и иностранными банками заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов. Этими договорами украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году из-за невыполнения обязательств оффшорной компанией, по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн. долларов, что на то время эквивалентно 2,5 млрд гривен.
Такие действия повлияли на ликвидность банка, что, в конце концов, сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения.
В рамках уголовного производства о подозрении сообщено восьми лицам: конечном бенефициарного собственника, председателю правления банка и руководству финучреждения.
Идет процесс по выявлению и передаче в АРМА активов лиц, причастных к уголовному преступлению.