Антимонопольный комитет оштрафовал государственный «Ощадбанк» на 1,06 млн гривен за непредоставление информации по требованию Комитета. Об этом говорится на сайте АМКУ.
Требование о предоставлении информации Комитет отправил банку в рамках проверки транзакции по приобретению в собственность активов ООО «Торгово-логистический комплекс «Арктика» в виде целостного имущественного комплекса «Рыбная ярмарка и комплекс по хранению, производству продуктов питания для общества с ограниченной ответственностью «Логистик центр «Скандинавия» в селе Софиевская Борщаговка, а также двух земельных участков. Эти активы связывают с Леонидом Юрушевым.
Судебные споры по этим активам несколько лет продолжались между «Златобанк», который также связывают с близкими к Юрушеву лицами, и «Ощадбанком». Сначала указанные активы были переданы в ипотеку по кредитным обязательствам «Златобанка». Затем ипотечный договор был расторгнут, а банк — признано неплатежеспособным и впоследствии отправлен на ликвидацию.
После этого общество под эти же активы привлекло 100 млн гривен кредитных средств «Сбербанка», которые в дальнейшем отправило на рефинансирование долга перед «Златобанком». Ликвидатор финучреждения утверждал в суде, что активы были переданы НБУ по рефинансированию, следовательно банк не имел права расторгать ипотечные договоры без согласия НБУ.
По результатам многолетних судебных процессов «Ощадбанк» все же взыскал по исполнительной надписи нотариуса взыскания на указанные предметы ипотеки.
Требование по этой транзакции АМКУ направил «Ощадбанку» еще в июле 2018 года. Госбанк сначала ходатайствовал о продлении срока предоставления информации, а затем, в октябре 2018 года, отказался давать ответ, ссылаясь на отсутствие в АМКУ полномочий по истребованию этих данных.
В течение двух лет комитет не совершал никаких действий по этому кейсу, и только 8 октября 2020 открыл дело за непредоставление информации по требованию. Расследование длилось 11 дней, и 19 октября ведомство направило «Ощадбанка» обвинительное представление о предварительных выводах. Спустя еще 11 дней после направления представления ведомство приняло решение о наложении штрафа. По данным из решения комитета годовой доход банка за 2019 составляет 1,06 млрд гривен.
Отмечается, что штраф является большим, чем предусмотрено рекомендательными разъяснениями самого ведомства за информационные нарушения.