Хозсуд Киева удовлетворил иск ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» и ООО «Танк Транс» и признал недействительными результаты электронных торгов по продаже ФГВФЛ пула активов банка «Финансы и кредит», «Дельта банка», «Надра Банка», часть которых находятся в залоге НБУ. Об этом пишет Finbalance.
Аукцион состоялся 7 ноября 2019 года на площадке FFN, победителем соответствующего аукциона было ООО «Финансовая компания «Инвестохиллс Веста» с предложением 849,4 млн гривен.
По данным ФГВФЛ, в указанный пул активов входили права требования на 18,1 млрд гривен (тело и проценты по кредитам), в т.ч. задолженность группы «Росава» Константина Жеваго, с которым связывают ЧАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» и группы «Яблочный дар».
НБУ сообщал, что должен был получить 368,7 млн гривен с 849,4 млн гривен, за которые ФГВФЛ продал указанный пул активов трех банков-банкротов.
Хозсуд Киева решил, что продажа пула активов произошла с рядом нарушений. В частности, по оценкам суда, не был соблюден принцип объединения активов по общему предмету обеспечения (залога, ипотеки)». Суд считает, что это «привело к искусственным изменениям (увеличению) пропорции распределения залога относительно задолженности по кредитным договорам, которые включены в состав лота».
В декабре 2018 года Хозсуд Киевской области признал банкротом ЗАО «Росава» и открыл ликвидационную процедуру.
В январе текущего года Хозсуд Киевской области в рамках дела о банкротстве ЧАО «Росава» признал денежные требования НБУ на 5,7 млрд гривен, требования ликвидатора банка «Финансы и кредит» на 2,65 млрд гривен, как обеспеченные), требования Офиса крупных налогоплательщиков на 1,27 млрд гривен. Кроме того, суд удовлетворил заявление ООО «Финансовая компания «Инвестохиллс Веста» о замене кредитора — банка «Финансы и кредит» в рамках требований в сумме 2,65 млрд гривен.
ООО «Яблочный Дар» — тоже в процедуре банкротства. ООО «Танк Транс» находится на самоликвидации.
В октябре 2018 года Фонд гарантирования публично заявлял, что за месяц до признания «Дельта Банка» неплатежеспособным группа связанных компаний ООО «Яблочный Дар» / ООО «Танк Транс» совершили более десяти операций по зачету встречных требований («схлопывание») на общую сумму более 100 млн евро. Соответствующее «схлопывание» своих долгов перед «Дельта Банком» компании из группы T.B. Fruit мотивировали в том числе получением прав требования к «Дельта Банку» от Cargill (по аккредитивам).
Среди учредителей ООО «Финансовая компания «Инвестохиллс Веста» значится Андрей Волков (экс-глава «Альфа-Банка», экс-глава Нацкомфинуслуг. Последнего также связывают с Павлом Фуксом.