Киевский апелляционный суд наложил арест на зерно, которое было изъято во время обыска 17 сентября на территории зерноперевалочного терминала «Бориваж», расположенного в Одесской области в акватории Аджалыкского лимана порта Южный. Об этом говорится в материалах производства.
Согласно постановлению, всего изъяли 3791 тона зерна, в частности: кукурузу 3 класса 2020 урожая, весом 54,2 тыс. кг, которая была завезена на терминал экспортером ООО «Бузият»; ячмень 3 класса 2020 урожая, весом 51,4 тыс. кг, который был завезен на терминал экспортером ООО «Ромкаст Трейд», а также ячмень 3 класса 2020 урожая, весом 3,68 млн кг, который был завезен на терминал ООО «Бориваж» экспортером ООО «Ромкаст Трейд».
Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС Украины, установил, что у ООО «Бузият» и ООО «Ромкаст Трейд» отсутствуют налоговые накладные по приобретению сельскохозяйственной продукции. Фирмы экспортировали товар неизвестного происхождения, закупали без оформления документов за наличный расчет.
Также следователи заявили, что указанные фирмы связаны общим E-Mail и IP-адресом, которые используют для налоговой отчетности в контролирующие органы, еще с 26 фирмами. В судебном постановлении фигурируют также следующие экспортеры зерна: ООО «Кублич Грейн», ООО «Нексай», ООО «Китон Транс», ООО «Грейн агро трейдинг», ООО «Агро пром юг», ООО «Агро дом любимый», ООО «Агрола», ООО «Агротайп», ООО «Интертранс — 2020», ООО «Крона-Плюс», ООО «Лига оптима», ООО «Элеватор Зернотрейд », ООО «Альянс промо групп», ООО «Консилиум агро», ООО «Евромет-Николаев», ООО «Лоск трейд», ООО «Винэередин — Комерц», ООО «Кортиив», ООО «Транс эко Лимитет», ООО «ТД Агро форвард АГРО », ООО «Грилайн» , ООО «Лиллоген», ООО «Нексо Пром», ООО «Бузият», ООО «НИТ экпорта», ООО «Ливингс ТАР», ООО «Ромкаст Трейд» и ООО «Люксиан Инвест». По мнению следователей, это свидетельствует об использовании в противоправной деятельности таких субъектов хозяйствования одними и теми же лицами.
Отмечается, что за период 2019-2020 годы указанные фирмы вывезли зерна на 4,14 млрд гривен. Однако в их официальной отчетности операции по приобретению товаров / услуг отсутствуют.
Шевченковский райсуд Киева 11 сентября обязал хранить арестованное зерно в терминале «Бориваж». Не соглашаясь с таким решением, директор Виталий Федоров подал апелляционную жалобу. В ней отметил, что компания является портовым оператором (стивидорной компанией) и его складские емкости предназначены для краткосрочного технологического накопления зерна до его отгрузки на судно и не предназначены для длительного хранения. Тем более, что такое хранение может препятствовать использованию емкостей в хозяйственной деятельности общества. Апелляционную жалобу «Бориваж» удовлетворили, но арест на зерно продлили.
Кроме того, обыск на терминале проводился по решению Шевченковского райсуда Киева с целью «отыскания и изъятия первичных, бухгалтерских и хозяйственных документов» в процессе досудебного расследования управлением СБУ.
В ходе расследования установлено, что ряд государственных предприятий Национальные академии аграрных наук Украины (НААН) нарушаются нормы действующего законодательства, что приводит к недобросовестной конкуренции (заговоры сторон), направленной на получение скрываемой выгоды, которая заключается в увеличении денежных расходов государственных предприятий при осуществлении операций по закупке средств защиты, удобрений и другого сырья и материалов по ценам, значительно выше соответствующих средних цен по Украине, а также занижение доходов таких предприятий.
По данным правоохранителей, сотрудники ГП НААН осуществляют ненадлежащий количественный и стоимостный учет земельных участков академии. Сведения о землях в пользовании подконтрольных НААН учреждений в Государственный земельный кадастр внесены частично, а именно на январь 2020 года не внесены сведения о земельных участках общей площадью 144, 5 тыс. га.
Следствием такого положения вещей является занижение объемов выращенной и реализованной продукции во время сбора урожая. Учитывается, что урожайность основных культур в предприятиях НААН в 2018-2019 годах была ниже средней по Украине, что привело к недополучению почти 1,5 млрд гривен дохода от реализации в 2018 году и 1,3 млрд гривен в 2019 году.
ООО «Бориваж» зарегистрировано в январе 2003 года и имеет уставной капитал 970 тыс. гривен. Владельцами значатся Александр Скотник и три нерезидента — Арести Сеодора, Ангонас Гарофита и Эммануэль Флорентина Христиана. Формально фирма не принадлежат Игорю Коломойскому, но получала сотни миллионов кредитов в «ПриватБанке», когда финучреждение принадлежало олигарху. В общем ООО «Бориваж» получил более 120 млн долларов. При этом деньги кредитору не возвращены, а имущество переписали на другую фирму.