СБУ задокументировала противоправный механизм «тенизации» национальной экономики на рынке светлых нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организаторы сделки в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.
Затем фигуранты незаконно продавали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей. Они также продавали заинтересованным клиентам противоправно сформирован налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.
За обеспечение таких операций дельцы получали «премию» в размере 7-9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний.
По предварительным оценкам из-за функционирование этой схемы государственному бюджету нанесены убытки на сумму более 200 млн гривен.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов.