Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка «Финансы и Кредит» в завладении средствами в сумме 2,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Бывший заместитель председателя правления банка АО «Банк «Финансы и Кредит» осуществил растрату средств в сумме 113 млн долларов, что составляет 2,5 млрд гривен, которые были размещены на счетах иностранных банков. Подозреваемый передал средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка АО «Банк «Финансы и Кредит» народным депутатом 3-8 созыва Константина Жеваго.
По данным следствия, к растрате средствам экс-заместителя председателя правления банка привлекал именно бенефициарный владелец банка народный депутат Украины 3-8 созыва, который в настоящее время находится в розыске. Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и Кредит» залоговое имущество. Кроме того, действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, которая продолжается и в настоящее время.
В рамках уголовного производства по ходатайству следственных ГБР Печерский районный суд Киева наложил арест на активы трех компаний, которые были задействованы в преступной схеме. В частности, арестованы корпоративные права, средства и 26 объектов недвижимости общей стоимостью 10 млн долларов. Экс-сотруднику банка вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК.