Госфинмониторинг зафиксировал подозрительные операции на 60,3 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга в этом году направила правоохранителям несколько сотен материалов касательно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием 60,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен

За девять месяцев в правоохранительные органы направили 739 материалов (из них 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов). Также правоохранителям прислали 157 материалов по отмыванию средств, полученных коррупционным путем, путем хищения и присвоения государственных средств и имущества. Объем таких операций составил 6,4 млрд гривен.