Злоумышленники с помощью ряда фирм и государственного регистратора сформировали искусственную задолженность, чтобы продать на аукционе СЕТАМ территорию со зданиями, которые принадлежат Квартирно-эксплуатационному отделу Одессы Министерства обороны. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 425 УК.
Как выяснилось в ходе следствия, в частные руки практически ушли здания общей площадью более 13,3 тыс. кв. м на участке земли площадью в 14,4 га в Одессе на улице Рассвета, 47.
Все это по закону находится на балансе КЭО Одессы, но октябре 2019 года недвижимость вместе с землей при помощи государственного регистратора КП «Агентство регистрационных услуг» переоформили на частников. Реально это дело т.н. «черных» регистраторов.
Следствие же пока полагает, что регистратора «ввели в заблуждение», поскольку ему предоставили техпаспорт, якобы выданный Одесским БТИ в 2011 году, и свидетельство о праве собственности от управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Одесского горсовета того же года. Что же до КП «Агентство регистрационных услуг», то оно на данный момент прекращено, а зарегистрировано было в здании Русскоивановского сельсовета Белгород-Днестровского района Одесской области.
Землю и здания таким образом перерегистрировали на частное лицо, связанное с зарегистрированным в Харькове ООО «АН «Траектория», по всей видимости, для дальнейшей перепродажи. Конечным бенефициаром фирмы значится киевлянка Анна Демен, а учредителем и директором — харьковчанин Антон Чернышенко.
Позже оказалось, ООО «АН «Траектория» взяло у ЧАО «Терра Банк» многомиллионный кредит, который не вернуло, а ЧАО «Терра Банк» уступил право требования по кредиту фирме ООО «Финансовая компания «Арагон». Последнее подало иск в Заводской райсуд Николаева, и тот в феврале 2020-го утвердил исковые требования, обязав фирму вместе с двумя поручителями в солидарном порядке выплатить три миллиона гривен в качестве частичного погашения долга.
Интересно то, что ООО «АН «Траектория» и ООО «Финансовая компания «Арагон» оказались связаны. По данным аналитической системы YouControl, ООО «АН «Траектория» связано общим номером телефона с киевским кредитным союзом «КС Володар», которым руководит Татьяна Василец, а то, в свою очередь, расположено по одному адресу в Киеве на проспекте Победы с ООО «Финансовая компания «Арагон».
Более того, ООО «АН «Траектория» оказалось связано и со своим изначальным кредитором — ныне уже не существующим ПАО «Терра Банк». Учредителем банка было ЧАО «Украинская стратегическая группа», а одним из крупных держателей акций этой компании является ООО «РК Траектория», которой руководит все та же Анна Демен. Все это может говорить о фиктивности самого кредита.
Одним из поручителей по этому кредиту оказалось лицо, на которое были незаконно переоформлены здания и земля КЭО Одессы на улице Рассвета, 47. В конце июня 2020-го Заводской райсуд Николаева выдал исполнительный лист, и в тот же день частный исполнитель вынес постановление об аресте имущества должника, а землю и здания Минобороны выставили на аукцион на площадке СЕТАМ по стартовой цене более 9,6 млн гривен.
Впрочем, погасить долги за счет имущества Минобороны аферистам тоже не удалось — в начале сентября Заводской райсуд Николаева по ходатайству военной прокуратуры наложил арест на спорную землю и расположенную там недвижимость: баню, склады, здание котельной, казарму, туалет, овощехранилище и т.д. На данный момент торги по данному лоту остановлены.