Высший антикоррупционный суд отменил арест 234,5 млн гривен на счету в Киевском филиале АО «Мисто Банк». Об этом редакция 368.media узнала из материалов производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК.
В феврале 2020 года суд арестовал деньги с целью конфискации имущества как вида наказания и вещественных доказательств.
Ранее 10 млн долларов находились на счету матери бывшего гендиректора госконцерна «Укрспецэкспорт» Сергея Бондарчука. В конце 2019 года женщина умерла, оставив все имущество единственной наследнице — сестре Бондарчука.
В январе текущего года деньги направили на счет сестры Бондарчука с назначением платежа: «перечисление денежных средств согласно свидетельства о наследстве по завещанию». Позже банк получил заявку на продажу 9,7 млн долларов. После продажи валюты на счет владелицы поступило 234, 57 млн гривен. В дальнейшем суд арестовал счет наследницы, на который поступили средства.
Женщина сообщила, что братом в декабре 2016 году были отчуждены облигации внутреннего государственного займа на сумму 55,2 млн гривен (почти 11 млн долларов) и в декабре 2007 года отчуждено акции ОАО «Киевоблгаз» на сумму 10,09 млн гривен (около 2 млн долларов). Это якобы указывает на законность происхождения средств.
Согласно тексту сообщения о подозрении, Бондарчук своими умышленными действиями вроде завладел 7,2 млн долларов, что свидетельствует о несопоставимость стоимости арестованного имущества размеру вреда, причиненного уголовным правонарушением.
В то же время фигурантов, которым инкриминируется совершение преступлений в сговоре с Бондарчуком, в связи с истечением сроков давности, освободили от уголовной ответственности с отменой ареста их имущества.
Судья антикоррупционного суда решила, что арест наложен необоснованно.
В материалах дела указаны выводы исследования управления ГФС в Киеве относительно финансовых операций Бондарчука за период с декабря 2006 по сентябрь 2014 года. Налоговики заявили о несоответствии объемов операций полученным доходам, что может свидетельствовать о легализации (отмывания) доходов.
Однако, так как Бондарчук не подозревается в отмывании средств, оснований считать, что средства, на которые наложен арест, это средства, полученные от совершенного им преступления у судьи нет. При этом прокуратура не доказала, что 10 млн долларов, внесенные Бондарчуком на счет матери являются именно теми средствами, в завладении которых в течение 2005-2008 года в сумме 7,7 млн долларов он подозревается. В исследованных материалах дела не удалось проследить связь с событиями злоупотребления Бондарчуком служебным положением и завладение имуществом, которые имели место в 2005-2008 годах, и внесением через шесть лет — в 2014 году, средств на депозитный счет в размере большем, чем указано в сообщении о подозрении. Судья решила, что средства, на которые наложен арест, не имеют признаков вещественных доказательств в уголовном производстве.
Гендиректор госконцерна «Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук был уволен в июне 2010 и через месяц оформил банковский вклад на 12 млн долларов. В ноябре 2014 года Бондарчук договор разорвал и внес 10 млн долларов на депозитный счет матери.
Отмечается, что с июля 2014 года расследуется дело по факту совершения должностными лицами «Укрспецэкспорта» путем злоупотребления своим служебным положением растраты государственных средств в особо крупных размерах — перечисление в период с января 2005 года по июль 2008 года со счетов госконцерна в пользу закрытого акционерного общества «Аэропартнер» 7,6 млн долларов и 69 тыс. евро за консультационные и агентские услуги, которых в действительности предоставлено не было, а также по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
С 2015 года Бондарчука объявили в розыск. В 2018 году подозреваемый сообщил СМИ, что Вестминстерский мировой суд Лондона отказал ГПУ в его экстрадиции, признав дело политически мотивированным. В Украине он до сих пор находится в розыске.